Крупный трейдер из Германии, Деннис Новак, подал в окружной суд северного округа Калифорнии заявлению о краже 500 BTC, в котором фигурируют популярные сервисы Xapo и Indodax.
Как утверждает Новак, он внес на баланс неназванной биржи свои 500 BTC, эквивалентные $2,3 млн., и уже через три дня неизвестный вывел всю сумму, после чего средства отправились на Xapo и Indodax. Потерпевшему отследить средства помогла исследовательская компания Kroll, и именно она установила что 19,99 BTC перевели на Xapo, остальные 479,69 — на Indodax. В документах также сказано, что процедуры AML и KYC на вышеуказанных биржах работают «неадекватно». Это, по мнению истца, делает площадки соучастниками кражи, намеренно или неосознанно.
Деннис нанял известного адвоката Дэвида Сильвера, и требует не только возмещение украденных средств, но и компенсацию морального ущерба.
