Новости криптомира
18 июля 2020

За первое полугодие 2020 года, на биржи поступило 147 000 ВТС подозрительного происхождения

С начала 2020 года, на криптовалютные биржи поступило более 147 000 токенов BTC (более $1,3 млрд.), которые имеют потенциально незаконное происхождение. Такие данные предоставлены аналитиками PeckShield, проанализировавших более 100 млн. адресов. 

Из всех 100 млн. проанализированных адресов, многие оказались связаны с мошенничеством, взломами бирж, даркнетом и другими противоправными действиями. Из 100 млн отслеживаемых адресов более 53 млн принадлежат биржам, основная часть сомнительных транзакций пришлись Huobi, Binance и OKEx, практически 60%. 

Аналитики отметили, что несмотря на борьбу с отмыванием средств, на деле для пресечения подобной активности предпринимается немногое. Однако рано или поздно регуляторы «нанесут удар молотом», считают в PeckShield.

Мы рекомендуем