Ведущая на данный момент криптовалютная биржа Канады Coinsquare, обвиняется Комиссией по ценным бумагам Онтарио (OSC) в мошенничестве с завышением торговых объемов на огромные 600 000 BTC. По данным OSC, с 17 июля 2018 года по 4 декабря 2019 года, Coinsquare с помощью так называемого "отмывочного трейдинга" создавала 90% объема торгов на бирже.
По данным регулятора, за период мошеннической деятельности, на бирже зафиксировано порядка 840 тысяч фейковых сделок на общую сумму 590 000 BTC (~$5,4 млрд по текущему курсу). При этом на 14 декабря 2019 года биржа насчитывала 235 тысяч клиентов. Обвинения OSC направлены в адрес CEO биржи Коула Даймонда, основателя Вирджила Ростанда и исполнительного директора Феликса Мейзера.
Напомним, еще год назад крупнейшей канадской криптовалютной биржей являлась QuadrigaCX, которая оказалась огромным скам-проектом, из-за которого пользователи потеряли $190 млн.
