Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), опубликовало предложение по регулированию криптовалютных транзакций, путем верифицирования личных данных владельцев криптовалютных кошельков.
Таким образом, если предложение будет принято, при выводе средств с централизованной биржи на собственный кошелек, будет необходимо подтвердить личность получателя, а биржа должна будет эти данные хранить. Повышенные требования к идентификации FinCEN предлагает применять при исходящих транзакциях на сумму от $3000. О транзакциях свыше $10 000 компании должны будут уведомлять ведомство напрямую.
