Новости криптомира
12 мая 2021

В Китае начался суд над известным криптовалютным трейдером Чжао Донгом

Китайский суд округа Сиху в Ханчжоу, начал рассмотрение дела против известного криптовалютного трейдера и инвестора Чжао Донга, он обвиняется в содействии преступной деятельности в интернете. Если суду удастся доказать вину подсудимого, ему грозит до трех лет тюрьмы и денежный штраф.

Предположительно, дело связано с деятельностью платформы по отмыванию денег, оборот которой оценивают в 50 млрд юаней (~$7 млрд). Трейдера и других фигурантов обвиняют в оказании услуг контрагента для транзакций. Подобные схемы дают пользователям возможность зарабатывать на предоставлении своих счетов в банках и аккаунтов в платежных системах для смешивания платежей в фиате и отмывания денег.

Дело Донга привлекло внимание криптовалютного сообщества, поскольку он активно участвует в индустрии с начала 2010 года. В течение нескольких лет он руководил одной из крупнейших в Китае внебиржевой площадкой. Донг является крупным акционером Bitfinex, Tether, Binance и основателем p2p-платформы криптовалютного кредитования RenrenBit.

 

 

Мы рекомендуем