Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) подготовило ежегодный отчет, в котором они назвали криптовалюту удобным инструментом для легализации незаконно полученных доходов. Кроме того, они отметили удобство криптовалют для обхода санкций, шантажа и применения даркнет-маркетплейсами.
«Использование цифровых активов для отмывания денег выросло по нескольким видам правонарушений. Дальнейшее внедрение технологии обеспечит более широкие возможности для перемещения средств преступниками», — говорится в документе.
Так же специалисты отметили, что пандемия штамма коронавируса COVID-19, только усугубила тенденцию, и для успешного противостояния злоумышленникам, необходимо усилить AML-требования.
