Суд Калифорнии, приговорил Каиса Мухаммеда к двум годам лишения свободы за ведение бизнеса в сфере виртуальных валют без специальной лицензии, и отмывание до $25 млн. Злоумышленник владел сетью криптовалютных банкоматов и обменивал криптовалюту на фиат, без каких либо документов.
Компания Herocoin, которой владел Каис, проработала с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года, обменивала средства клиентов при личной встрече и сам Каис знал, что некоторые клиенты имеют связь с незаконной деятельностью. Кроме того, он приобрел и установил ряд BTC-банкоматов, которые собственноручно обсуживал. Эти банкоматы не требовали никаких личных данных и позволяли единовременно провести операцию на $3000.
Пресс-секретарь управления прокуратуры Центрального округа Калифорнии Киаран МакЭвой отметил, что ранее Мухаммед работал в банковской сфере, а потому знал о необходимости регистрации своего бизнеса в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).
