Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), пресекли деятельность сети подпольных криптовалютных обменников с ежемесячным оборотом в 30 млн гривен (более $1 млн). В ведомстве так же отметили, что сервисом пользовались физлица, «получавшие средства с запрещенных в Украине электронных кошельков Яндекс.Деньги, Qiwi и Webmoney».
«Сеть функционировала с начала 2021 года. Обслужила за это время более 1000 клиентов», — говорится в сообщении СБУ.
СБУ провела пять обысков в нескольких районах Киева, изъяла оборудование с доказательствами незаконной деятельности и ПО, «позволявшее скрывать фактическое местонахождение злоумышленников», а также документы зарегистрированных в Украине фиктивных предприятий, использовавшихся для вывода средств. Правоохранители конфисковали иностранную валюту в эквиваленте 1 млн гривен (около $37 000).
