Таможенная служба Гонконга арестовала двух местных жителей, их подозревают в отмывании незаконно полученных денег на сумму более 380 млн гонконгских долларов ($48,7 млн) через криптовалютные биржи и личные счета.
Как сообщается в пресс-релизе, двое подозреваемых – брат и сестра, в период с мая по ноябрь 2020 года они открыли счета в различных банках Гонконга, а также на платформе для торговли цифровыми активами в целях отмывания денег «из неизвестных источников». Обоих злоумышленников освободили под залог, однако таможенная служба планирует совершить еще аресты в ходе дальнейшего расследования. Максимальное наказание — штраф в размере 5 млн гонконгских долларов (около $641 000) и лишение свободы сроком на 14 лет с конфискацией доходов, полученных преступным путем.
