Основателю криптовалютного проекта BitConnect, Сатиша Кумбхани, обвиняемого в создании криптовалютной схемы Понци, не удалось вручить судебные документы. Дело в том, что он находится в бегах и его местонахождение неизвестно.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), подала гражданский иск против Сатиша Кумбхани, экс-директора Гленна Аркаро и аффилированной с ним компании Future Money в сентябре 2021 года. SEC утверждала, что группа провела мошенническое и незарегистрированное размещение ценных бумаг через программу кредитования BitConnect.
В заявлении от 28 февраля регулятор указал, что на тот момент ему не было известно местонахождение гражданина Индии Кумбхани. Предположительно, ответчик выехал за пределы страны.
