Правоохранительным органам Бразилии удалось остановить деятельность международной криптовалютной мошеннической схемы на сумму €780 млн., сообщают местные СМИ.
Полицейские провели обыски в трех штатах страны, проверив 20 адресов и задержав злоумышленников. Хотя в самой полиции имена преступников не разглашаются, по данным СМИ руководил схемой Франсислей Вальдевино да Сильва по прозвищу «Биткоин-шейх». Его и его подельников обвиняют в «обмане тысяч инвесторов в Бразилии» и еще минимум в 10 странах, включая США.
Расследование длилось с марта 2022 года, после получения информации от Интерпола. Правоохранителям удалось установить, что злоумышленники реализовали схему Понци, обещая инвесторам до 20% дохода в год. Они производили выплаты ранним вкладчикам за счет привлекаемых средств. На самом же деле, как это обычно и происходит, все полученные средства были потрачены на предметы роскоши, включая дорогую недвижимость и автомобили.
