Новости криптомира
29 ноября 2022

Криптобиржа Kraken выплатит штраф в $362 000 за нарушение санкций США против Ирана

Криптовалютная биржа Kraken, выплатит Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США штраф в размере $362 000 за нарушение санкций США против Ирана.

Платформа добровольно раскрыла 826 транзакций, совершенных в период с октября 2015 по июнь 2019 года пользователями из Ирана. Как отметили представители платформы, они не внедрила систему блокировки IP-адресов, которая бы ограничила доступ иранцев к бирже. 

После штрафа, Kraken наняла специального руководителя по санкциям, который возглавит ее усилия по соблюдению требований и начала использовать инструменты аналитики блокчейна для мониторинга нежелательной активности.

Мы рекомендуем