Правоохранительные органы Китая провели масштабную против мошенников, в ходе которой было арестовано 63 человека, их обвиняют в отмывании 12 млрд юаней ($1,7 млрд) с помощью стейблкоина Tether (USDT). Группировка действовала с мая 2021 года, она помогала отмывать деньги для других мошеннических схем, включая финансовые пирамиды и азартные игры.
В объектив правоохранителей группировка попала в июле 2022 года, причиной этому стал аномальный оборот средств на банковских счетах участников схемы, в месяц он мог достигать 10 млн юаней ($1,4 млн.). Специально созданная следственная группа раскрыла структуру преступной организации и методы работы.
Мошенники принимали заказы через различные офисы, разбросанные по всему Китаю и конвертировала полученные средства в стейблкоин USDT стандарта TRC-20 и ERC-20. Затем, нанятые люди со всего мира через анонимные криптовалютные аккаунты за комиссионное вознаграждение помогали в отмывании денег. В обысках всех офисов в 17 провинциях, приняло участие более 200 полицейский и конфисковано денежных средств и криптовалют на сумму около 130 млн юаней.
