Правоохранительные органы США, арестовали основателя криптообменной платформы Bitzlato Анатолия Легкодымова, его обвиняют в отмывании $700 млн. в криптовалюте, связанных с даркнет-маркетплейсом Hydra и криптопирамидой Финико.
Согласно обвинению, Легкодымов управлял бизнесом по переводу денег, который «передавал незаконные средства и нарушал американские регуляторные требования, включая нормы борьбы с отмыванием денег». Он сознательно построил работу зарегистрированной в Гонконге платформы с игнорированием правил идентификации пользователей по принципу «не требуется ни селфи, ни паспортов», что так же подтверждают его переписки с другими сотрудниками компании.
Примечательно, что на следующий день после ареста Легкодымова, 17 января, платформа объявила "о взломе" с похищением части средства и уже спустя несколько часов приостановила вывод средства.
