По словам правоохранительных органов Испании, криптовалютные банкоматы в стране широко используются для отмывания денег и приобретения наркотиков.
Как заявляют полицейские, причиной этому стали пробелы в правилах Европейского союза по противодействию отмывания денег (AML), из-за которых они не распространяются на крипто-ATM. Именно поэтому, все 89 терминалов позволяющих купить криптовалюту в стране, не требуют прохождения идентификации должным образом. В следующем году должны выйти новые AML-правила для криптовалютных бирж и кастодиальных сервисов, но они не будут затрагивать крипто-банкоматы. Власти Испании обеспокоены, что это позволит искушенным дилерам продолжать использовать биткоин-ATM для ухода от контроля финансовых потоков.
Напомним, в прошлом году Европол приводил данные, согласно которым в Европе через криптовалюты ежегодно отмывается $4,1-$5,5 млрд доходов, полученных незаконным путем.
