Специалисты исследовательской фирмы Elementus провели расследование крупного китайского скам-проекта PlusToken, и пришли к выводу, что большая часть украденных токенов ETH попали на сингапурскую биржу Huobi.
На криптовалютную биржу Huobi было переведено 4 387 148 ETH, что составляет 48.08% всех токенов PlusToken, остальные токены были распределены меньшими долями на биржи ZB.com, Upbit, OKEx и Gate.io. Сейчас исследователи пытаются понять, почему мошенники предпочли именно Huobi, которая всегда помогает с замораживанием украденных токенов.
Всего мошенникам удалось "выручить" из схемы Понци около 10 000 000 ETH (почти $2 млрд), а так же не малые суммы токенов Bitcoin (BTC), RIpple (XRP) и EOS. PlusToken стал самым большим мошенническим проектом в Китае, обогнав даже "нашумевшие" BitConnect и OneCoin.
