Правоохранительные органы Австралии раскрыли преступный синдикат, который отмыл более $62 млн наличными, используя бездействующие банковские счета и криптовалюту.
Расследование длилось практически год – с октября 2020 года, благодаря этому удалось установить схему используемую злоумышленника: они использовали бездействующие банковские счета 250 китайских студентов, которые давно покинули Австралию. В дальнейшем «денежные мулы» выводили наличные через расположенные в Мельбурне банкоматы и обменивали их на криптовалюты. Удостоверения личности и счета злоумышленники приобретали в даркнете.
Пятерых предполагаемых членов синдиката задержали в прошлый четверг, 14 октября, в ходе полицейских рейдов. Силовики обыскали девять объектов недвижимости, откуда изъяли более $2 млн наличными, незаконный табак, ювелирные изделия, дизайнерскую одежду и четыре автомобиля – BMW X5, Toyota Landcruiser, Mercedes C200 Coupe и Porsche.