Специалисты Федерального бюро расследований (ФБР) взяли под арест гражданина России Максима Бойко, он обвиняется в отмывании незаконно полученных средств через криптовалютную биржу BTC-e. Одной из главных улик стало то, что злоумышленник выставлял в Instagram фотографии с огромными пачками денег.
В США Бойко въехал 19 марта этого года, при себе у него было порядком $20 000 наличными. На вопрос откуда у него такая сумма, он заявил таможенникам что получил их от инвестиций в Bitcoin (BTC) и сдачи в России недвижимости в аренду. Тем не менее, за ним установили слежку в ФБР и тем удалось отследить его аккаунт в Instagram и на криптобирже BTC-e. По мнению ФБР, Бойко использовал аккаунт на BTC-e для отмывания средств с 2015 года.
«Данные с BTC-e свидетельствуют, что Бойко получил на свой аккаунт $387,964 депозитов и вывел около 136 биткоинов», — сказано в сообщении ФБР.
