Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), выявили и заблокировали сеть криптовалютных обменников, которая помогала обналичивать криптовалюту "с сомнительным источником происхождения".
По данным СБУ, сеть была создана переселенцами из Донецкой области, а основная часть клиентов приходилась на Украину и другие страны СНГ. Операции проводились без уплаты налогов и идентификации клиентов. Подозреваемые действовали с 2017 по 2020 годы. Средства выводили через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Обмен криптовалют происходил за границей и обеспечивался теневыми представительствами организаторов, сообщается на сайте СБУ.
