Правоохранительные органы Харькова, смогли разоблачить организованную преступную группировку, которые обманным путем получали доступ к банковским счетам, и похищали средства. Всего за период своей деятельности с июня по декабрь 2020 года, злоумышленника удалось похитить 42 млн. гривен ($1,5 млн.).
Мошенники, выдавали себя за банковских менеджеров, операторы «колл-центра» получали персональные данные граждан, необходимые для доступа к их счетам. После получения доступа, злоумышленники переводили средства потерпевших на собственные счета, а затем на территорию РФ. После этого в виде криптовалюты деньги возвращались в Украину.
14 декабря в рамках следствия по факту мошенничества правоохранители провели обыски в «колл-центрах», помещениях организаторов и активных участников группы. Полиция изъяла компьютерную технику, документы, банковские карты и 140 тысяч гривен.
