Управление правоприменения (ED), являющееся частью Департамента доходов Министерства финансов Индии, обвиняют крупную местную криптовалютную биржу WazirX в нарушении валютных правил и отмывании денег. На данный момент руководство площадки находится под следствием, в ходе расследования дела об отмывании денег в отношении принадлежащих китайцам приложений для онлайн-ставок.
Дело в том, что по данным ED, через площадку WazirX злоумышленники отмыли около 570 млн рупий (~$8,8 млн). В соответствии с Законом об управлении иностранной валютой (FEMA) 1999 года ED запросило у WazirX объяснения причин транзакций на общую сумму 27,91 млрд рупий (~$382 млн).
Согласно цитируемому СМИ уведомлению Управления, граждане Китая отмывали доходы, конвертируя депозиты в рупиях в USDT, в затем переводя криптовалюту в свои кошельки на Binance «на основании инструкций, полученных из-за границы».
