Правоохранительные органы США сумели поймать злоумышленников, связанных с атакой на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году, благодаря закрытого в 2017 году даркнет-маркетплейса AlphaBay.
Вчера, 8 февраля, стало известно о задержании двух хакеров из Нью-Йорка — 34-летнего Ильи Лихтенштейна и 31-летней Хезер Морган. Именно они атаковали криптобиржу и похитили почти 120 000 BTC, за это время злоумышленники успели отмыть лишь примерно 25 000 BTC, которые были переведены в фиат. Остальные 94 636 BTC (~$3,6 млрд) были изъяты полицией, что к тому же является крупнейшей суммой изъятой у злоумышленнитков.
Согласно аналитикам Elliptic, за последние пять лет злоумышленникам удалось переместить и отмыть порядка 21% украденных BTC — с AlphaBay средства поступили на аккаунты бирж, а также сервисы Wassabi, JoinMarket и даркнет-рынок Hydra. Для отмывания украденных активов также использовались золото, NFT, криптоматы и подарочные карты Uber, Hotels, PlayStation, Walmart.
