Управление правоприменения Индии (ED) разморозил банковские счета криптовалютной биржи WazirX, которые были заморожены в августе из-за обвинения в отмывании $350 млн. По словам представителей платформы, они активно сотрудничали с ED и проводили проверки по борьбе с отмыванием денег (AML), это привело достижению соглашения и разблокировке счетов.
«Управление правоприменения проводит расследования в отношении 16 финтех-компаний и сервисов криптокредитования. Некоторые из них использовали платформу WazirX. [Компания] сотрудничает со следствием, предоставляя все необходимые сведения, информацию и документы», — сообщает ED.
Напомним, в августе Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии обвинило WazirX и еще 16 финтех-компаний и сервисов криптокредитования в мошенничестве. По мнению ED, биржа выступала в роле посредника по отмыванию средств.
